I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni e lo studio autonomo di eventuali testi di riferimento in preparazioneall’esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell’università attribuibile al docente del corso o al relatore
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Appunti di Diritto processuale penale

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Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Monica Giuseppe Della, libro consigliato Lineamenti di diritto processuale penale, Paolo Tonini Premium

Esame Diritto processuale penale

Facoltà Giurisprudenza

Dal corso del Prof. G. Monica

Università Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Appunti esame
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Riassunto per l'esame di Diritto processuale penale, basato sul corso e sullo studio autonomo del libro consigliato da Prof. Monica Giuseppe Della: Lineamenti di diritto processuale penale, Paolo Tonini . Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, facoltà di Giurisprudenza. Scarica il file in PDF!
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Criptovalute e nuove frontiere di riciclaggio di denaro Premium

Esame Diritto e procedura penale dell'economia

Facoltà Giurisprudenza

Dal corso del Prof. C. Cupelli

Università Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Tesi
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La presente analisi si propone di fare chiarezza in un mondo che ha rivoluzionato il sistema economico e finanziario, suscitando, di conseguenza, un profondo mutamento dello scenario internazionale delle investigazioni, soprattutto in materia di frodi e riciclaggio di denaro. La finanza è divenuta ancora più internazionale, dinamica e decentralizzata, permettendo alle organizzazioni criminali, ivi comprese quelle di matrice mafiosa, di aumentare sensibilmente le proprie potenzialità. La criminalità organizzata italiana, in particolare, ha sempre saputo cavalcare con notevole anticipo le innovazioni normative, e tecnologiche, che il mondo della finanza ha avuto nel corso degli anni, anche grazie all’ausilio di professionisti, tecnici e figure autorevoli di settori privati e pubblici che hanno permesso di operare su scala transnazionale, beneficiando di differenze normative ed interpretative tra diversi ordinamenti giuridici. È in questi contesti che le cripto-attività sono divenute una vera e propria criticità. Una buona resa delle investigazioni è possibile solamente grazie ad uno studio non solo di tipo tecnico-informatico, ma anche giuridico-finanziario attraverso una comparazione tra i principali ordinamenti mondiali, per comprendere quando si possano configurare i reati di riciclaggio e intermediazione abusiva. Siamo partiti dai protocolli di funzionamento dei sistemi che operano nel crypto-world, ormai non più sovrapponibile con le sole criptovalute, ma con tutto ciò che sia connesso con la vera innovazione dietro a questo universo: il sistema blockchain. Parliamo di una tecnologia che permette di effettuare molto più che semplici pagamenti. Dal 2008 sono nate più di 23.000 diverse valute virtuali, classificabili come payment tokens, utility tokens, security tokens etc., tutti strumenti che possono essere classificati, giuridicamente, come istituti spesso molto differenti tra loro. Questo caos normativo ha permesso alle organizzazioni dedite ad attività illecite di penetrare con facilità. Sebbene con un recente intervento legislativo (Regolamento MiCa) l’Europa abbia cercato di fornire definizioni precise in ordine ai molti strumenti scambiabili su blockchain, l’impegno profuso dal legislatore europeo potrebbe, comunque, risultare del tutto vano. L’UE ha suddiviso le cripto-attività in strumenti finanziari, moneta elettronica e crypto-assets (ovvero beni), rendendo, certamente, il lavoro degli operatori del diritto più semplice. Ciononostante, vista la natura globale del fenomeno crypto - e la non applicabilità della normativa al di fuori della Comunità Europea - questo intervento consisterà, probabilmente, in un nulla di fatto, vista la necessità di un’azione coordinata e gestita a livello globale. Nel seguito della trattazione sono state analizzate diverse modalità e tecniche di riciclaggio, per verificare il perfezionamento del reato sia nella forma del riciclaggio digitale strumentale sia in quella integrale. È stato dimostrato come la consumazione di questi reati sia comunque possibile, nonostante si operi su sistemi, per certi aspetti, intrinsecamente più trasparenti di quelli tradizionali. Infatti non bisogna dimenticare l’esistenza di strumenti, servizi ed attività che sembrano essere nati con scopi illeciti, come le privacy coins, i servizi di mixing e le operazioni di batching. Qui emerge un’ulteriore criticità: la scarsa collaborazione tra le autorità governative e gli operatori del settore, come gli exchanges, i VASPs e i CASPs, la cui intermediazione, invece, dovrebbe essere in grado di riportare centralità e controllo in un mondo naturalmente decentralizzato. In questo contesto si inseriscono le normative antiriciclaggio e la regolamentazione a tutela dei consumatori, che costituiscono un forte disincentivo alla commissione di reati; tuttavia, quando ci si trova ad investigare su condotte caratterizzate da elementi di transnazionalità, la normative nazionali risultano inadeguate. Le Forze di Polizia si stanno sforzando per tenere il passo con l’evoluzione dei sistemi blockchain, ormai utilizzati da tante organizzazioni criminali. Gli investigatori, per poter ricostruire il paper trail, si trovano costretti ad utilizzare i più moderni strumenti di indagine, talvolta anche a discapito della compressione dei diritti fondamentali dei cittadini. Pertanto, un mirato intervento legislativo, per prevedere mezzi di ricerca della prova e nuovi strumenti investigativi, è indubbiamente auspicabile. Parallelamente, vista la complessità dell’argomento trattato e la fragilità delle evidenze investigative conseguibili in materia, abbiamo cercato di elaborare, anche dal punto di vista tecnico-pratico, delle best practices dettagliate, così da costituire una forte spinta propulsiva per la conduzione delle indagini, col fine di apportare una più completa e certa conoscenza dei fatti in sede di giudizio.
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Diritto processuale penale Premium

Esame Diritto processuale penale

Facoltà Giurisprudenza

Dal corso del Prof. D. Proietti

Università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO)

Panieri
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Preparati al meglio per l’esame di Diritto processuale penale con il paniere completo 2025, realizzato per gli studenti di Università Telematica eCampus (UNIECAMPUS). Il materiale include quiz e domande aperte, affrontando con precisione argomenti chiave come i principi fondamentali del processo penale, le indagini preliminari, le misure cautelari, il dibattimento, le impugnazioni e l’esecuzione penale. Questo paniere è strutturato per offrirti una preparazione chiara, efficace e in linea con il programma del Prof. Proietti. Ideale per chi desidera studiare in modo mirato e ottimizzare il proprio rendimento all’esame.
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Domande aperte del paniere di Diritto processuale penale, in ordine alfabetico Premium

Esame Diritto processuale penale

Facoltà Giurisprudenza

Dal corso del Prof. A. Arioti Branciforti

Università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO)

Panieri
3,5 / 5
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Il documento contiene tutte le risposte corrette alle domande aperte del paniere di Diritto processuale penale in ordine alfabetico, del Professor Branciforti. Anno 2024. Università telematica Ecampus. Esame superato con successo.
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Paniere nuovo completo di Ordinamento giudiziario (2025) Premium

Esame Ordinamento giudiziario

Facoltà Psicologia

Dal corso del Prof. R. Russo

Università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO)

Panieri
3,5 / 5
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Paniere nuovo (2025) completo (tutte le risposte aperte e chiuse corrette e verificate) per l’esame di Ordinamento giudiziario del cdl in Psicologia del prof. Russo Roberto dell’Università Telematica eCampus.
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D.lgs 231/2001 e appunti di Procedura penale Premium

Esame Procedura penale

Facoltà Giurisprudenza

Dal corso del Prof. M. Dova

Università Università degli Studi di Milano - Bicocca

Appunti esame
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Appunti riguardanti il decreto legislativo 231/2001 per il corso di Procedura di prevenzione dei reati, modulo 2. Nel testo si affronta l’analisi del decreto e le forme di applicazione con casi concreti
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Paniere domande chiuse Diritto processuale penale Premium

Esame Diritto processuale penale

Facoltà Giurisprudenza

Dal corso del Prof. D. Proietti

Università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO)

Domande aperte
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Il documento raccoglie tutte le risposte alle domande aperte del paniere per l'anno 202/2025. I contenuti espressi sono frutto dello studio anche dal manuale di Diritto processuale penale e dal codice di procedura penale.
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Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Monica Giuseppe Della, libro consigliato Diritto processuale penale , Tonini Premium

Esame Diritto processuale penale

Facoltà Giurisprudenza

Dal corso del Prof. G. Monica

Università Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Appunti esame
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Riassunto per l'esame di Diritto processuale penale, basato sul corso e sullo studio autonomo del libro consigliato da Prof. Monica Giuseppe Della: Diritto processuale penale , Tonini . Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, facoltà di Giurisprudenza. Scarica il file in PDF!
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Indagini preliminari Premium

Esame Diritto processuale penale

Facoltà Giurisprudenza

Dal corso del Prof. G. Monica

Università Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Appunti esame
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Appunti per l'esame di Diritto processuale penale, basato sul corso e sullo studio autonomo del libro consigliato da Prof. Giuseppe Della Monica: Diritto Processuale Penale, L. Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale - Unicas, facoltà di Giurisprudenza. Scarica il file in PDF!
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Diritto processuale penale Premium

Esame Diritto processuale penale

Facoltà Giurisprudenza

Dal corso del Prof. F. Alonzi

Università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO)

Panieri
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Paniere completo e corretto al 2025 per l’esame di Diritto processuale penale con il Prof. Alonzi, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Telematica eCampus (UNIECAMPUS). Include 1602 quiz risolti e 902 risposte aperte, ideali per una preparazione approfondita e accurata. Tra i temi principali spiccano i principi fondamentali del processo penale, l’articolazione delle fasi procedurali e l’analisi delle garanzie processuali. Strumento indispensabile per affrontare con sicurezza sia le domande a risposta chiusa che aperta, garantendo uno studio efficace e un esame superato brillantemente.
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Diritto processuale penale Premium

Esame Diritto processuale penale

Facoltà Giurisprudenza

Dal corso del Prof. F. Alonzi

Università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO)

Panieri
5 / 5
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Il paniere nuovo 2025 per l’esame di Diritto processuale penale, curato dal Prof. Alonzi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Telematica eCampus, rappresenta una risorsa completa e aggiornata. Comprende 902 risposte aperte attentamente corrette e strutturate per garantire una preparazione approfondita sugli argomenti principali del corso. Tra i temi trattati spiccano il sistema accusatorio, le modalità di svolgimento del dibattimento e l’impugnazione delle sentenze. Questa raccolta permette agli studenti di consolidare le proprie conoscenze e affrontare l’esame con maggiore sicurezza. Perfetto per chi desidera un supporto mirato ed efficace nella preparazione accademica.
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Diritto processuale penale Premium

Esame Diritto processuale penale

Facoltà Giurisprudenza

Dal corso del Prof. F. Alonzi

Università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO)

Panieri
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Paniere aggiornato e corretto al 2025 per l’esame di Diritto processuale penale con il Prof. Alonzi, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Telematica eCampus (UNIECAMPUS). Con 1602 quiz curati e completi di risposte esatte, offre uno strumento essenziale per la preparazione ottimale. Tra i temi trattati si approfondiscono i principi del processo penale, le fasi procedimentali e i diritti delle parti. Perfetto per gli studenti che mirano a una comprensione solida della materia e al superamento dell’esame con successo.
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Nuova fisionomia del giudizio abbreviato Premium

Esame Diritto processuale penale

Facoltà Giurisprudenza

Dal corso del Prof. T. Alesci

Università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

Tesi
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Il lavoro di tesi si concentra sullo studio del giudizio abbreviato, in modo particolare sulla nuova fisionomia assunta dal rito in seguito alle numerose riforme che si sono susseguite nel tempo, ponendo porticolare attenzione alle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia e dal recente correttivo Cartabia.
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Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Pulvirenti Antonino, libro consigliato Manuale di diritto processuale penale, Scalfati Premium

Esame Diritto processuale penale

Facoltà Giurisprudenza

Dal corso del Prof. A. Pulvirenti

Università Libera Università Maria SS.Assunta - (LUMSA) di Roma

Appunti esame
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Riassunto per l'esame di Diritto processuale penale, basato sul corso e sullo studio autonomo del libro consigliato da Prof. Pulvirenti Antonino: Manuale di diritto processuale penale, Scalfati. Libera Università Maria SS.Assunta - (LUMSA) di Roma, facoltà di Giurisprudenza. Scarica il file in PDF!
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Formulario di Diritto processuale penale sull'atto Premium

Esame Diritto processuale penale

Facoltà Giurisprudenza

Dal corso del Prof. L. Romano

Università Università degli Studi di Palermo

Appunti esame
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Maschera atto di appello, ottimo per esame di abilitazione forense. Scritto dettagliatamente e in modo esaustivo per l'esame di Diritto processuale penale. Utile per lo svolgimento di atti di appello di penale durante il periodo di esercitazione.
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Diritto processuale penale Premium

Esame Diritto processuale penale

Facoltà Giurisprudenza

Dal corso del Prof. D. Proietti

Università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO)

Panieri
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Paniere completo e aggiornato per l'esame di Diritto processuale penale con la Prof.ssa Proietti, corso di laurea in Servizi Giuridici presso l'Università Telematica eCampus. Include quiz e domande aperte, verificato e corretto da un laureato in Servizi Giuridici. Approfondisci argomenti fondamentali come il procedimento penale, le misure cautelari e i principi del giusto processo. Un supporto essenziale per prepararti al meglio all'esame.
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Paniere completo Diritto processuale penale - domande aperte e chiuse Premium

Esame Diritto processuale penale

Facoltà Giurisprudenza

Dal corso del Prof. A. Arioti Branciforti

Università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO)

Panieri
4 / 5
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Risposte alle domande aperte e chiuse di Diritto processuale penale [A-K] - Marco Cecchi (2021). Expand (1) I lavori preparatori del nuovo codice di procedura penale – La separazione dei ruoli. Expand (2) Le parti nel procedimento penale. (2) Le parti nel procedimento penale. (3) Le incompatibilità del giudice. (4) Gli atti. (5) Le nullità degli atti – Il principio di tassatività – L’inammissibilità, la decadenza – La inuti... (6) Le prove – Il diritto alla prova – L’indizio – L’assunzione della prova - La valutazione della p... (7) I mezzi di prova tipici ed atipici (8) La testimonianza – L’esame di persone imputate in procedimenti connessi o collegati (9) I confronti – le ricognizioni e l’esperimento giudiziale (10) La perizia (11) La prova documentale (12) I mezzi di ricerca della prova – le perquisizioni – il sequestro probatorio – le intercettazion... (13) Le misure cautelari – principi generali – la riserva di legge (14) Le condizioni generali della applicabilità – Le esigenze cautelari (15) I criteri di scelta delle misure (16) Le misure cautelari personali – arresti domiciliari e la restrizione in carcere – Le altre misu... (17) La richiesta del pubblico ministero e l’interrogatorio di garanzia (18) Revoca e modifica delle misure cautelari – Estinzione delle misure cautelari (19) Impugnazione delle misure cautelari – Il riesame L’appello ed il ricorso per cassazione – il gi... (20) La riparazione per ingiusta detenzione (21) Misure cautelari reali – Il sequestro conservativo – il sequestro preventivo (22) Il Procedimento Ordinario – Le indagini preliminari – finalità (23) Il Giudice per le indagini preliminari (24) La notizia di reato – la denuncia – la querela – il referto – l’autorizzazione a procedere (25) L’attività di polizia giudiziaria – L’assicurazione delle fonti di prova – assunzione di sommar... (26) L’attività del Pubblico Ministero – l’azione penale obbligatorietà dell’azione penale – irretra... (27) Gli accertamenti tecnici non ripetibili – L’interrogatorio dell’indagato e della persona imputa... (28) L’assistenza tecnica del Pubblico Ministero. (29) L’avocazione delle indagini. (30) L’arresto – Il fermo – L’udienza di covalida dell’arresto e del fermo (31) Le indagini difensive – Tipologia delle investigazioni difensive – Le investigazioni difensive ... (32) L’incidente probatorio – Svolgimento dell’udienza dell’incidente probatorio (33) La conclusione delle indagini preliminari – termini e proroghe (34) L’archiviazione – L’opposizione (35) L’udienza preliminare – La fase introduttiva (36) La presenza dell’imputato e del difensore - La contumacia (37) Le indagini del giudice (38) La modifica dell’imputazione (39) La sentenza (40) Il decreto che dispone il giudizio (41) Formazione del fascicolo per il dibattimento – Il fasciciolo del Pubblico Ministero (42) Le impugnazioni contro le sentenze di non luogo a procedere (43) Il Giudizio – gli atti preliminari al dibattimento La lista dei testimoni, periti e consulent... (44) Il dibattimento–l’udienza–la pubblicità dell’udienza-Il contraddittorio–l’oralità–l’immediatezz... (45) Le questioni preliminari - L’istruzione dibattimentale (46) L’utilizzabilità delle dichiarazioni rese prima del dibattimento - L’esame delle parti privat... (47) La correlazione tra accusa e sentenza (48) La discussione finale - Deliberazione della sentenza (49) I requisiti della sentenza – La sentenza di assoluzione – La sentenza di condanna – Le ques... (50) I procedimenti speciali in generale – il giudizio abbreviato – il giudizio abbreviato condizi... (51) Limiti all’appello (52) L’applicazione della pena su richiesta delle parti – il patteggiamento - Il patteggiamento al... (53) Il giudizio direttissimo – i presupposti (54) Il giudizio immediato (55) Il procedimento per decreto e l’oblazione (56) Giudice monocratico e giudice collegiale (57) Il procedimento davanti al giudice di pace – le indagini preliminari – la citazione a giudizio ... (58) Il procedimento davanti al Tribunale per i minorenni – gli organi della giustizia minorile - I ... (59) La definizione del procedimento nell’udienza preliminare - l’intervento penale senza condanna (60) Le impugnazioni – Principi Generali – La tassatività – gli effetti sospensivi ed estensivi (61) Le impugnazioni – ordinarie e straordinarie (62) Disposizioni generali (63) Diritto all’impugnazione e dichiarazione di impugnazione (64) L’appello – principale ed incidentale - La Cognizione del giudice di appello (65) Lo svolgimento del giudizio di appello - L’udienza in camera di consiglio - La sentenza del gi... (66) Il ricorso per cassazione - casi di ricorso - I motivi di ricorso - il procedimento in cassa... (67) Il giudizio di rinvio (68) La revisione – casi di revisione - Il procedimento – il giudizio direvisione – la riparazione p... (69) L’esecuzione penale – il giudicato - l’efficacia giudicato (70) Il giudice dell’esecuzione (71) La magistratura di sorveglianza (72) Rapporti con le autorità straniere – estradizioni – rogatorie provvedimenti cautelari – l’acco... (73) La rescissione del giudicato (74) Procedimento di rescissione (75) L’estinzione del reato per condotta riparatoria (76) La Partecipazione cosciente dell’imputato al procedimento (77) L’elezione di domicilio (78) Informativa alla persona offesa richiedente dello stato del procedimento (79) Accertamenti tecnici non ripetibili (80) L’Archiviazione (81) Termini per l’esercizio dell’azione penale (82) L’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (83) Modifiche al rito abbreviato (84) Impugnazione sentenza di Patteggiamento (85) Impugnazione sentenza di patteggiamento (86) Il Procedimento per decreto (87) Riforma delle impugnazioni (88) La riforma delle impugnazioni (89) Rinnovazione del dibattimento in appello (90) La riforma del ricorso per Cassazione (91) La riforma del ricorso per Cassazione (92) La riforma del ricorso per Cassazione (93) La riforma del ricorso per Cassazione (94) La riforma del ricorso per Cassazione (95) La riforma del ricorso per Cassazione (96) Nuove regole per la prescrizione
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L’analisi della scena del crimine Premium

Esame Procedura penale

Facoltà Giurisprudenza

Dal corso del Prof. M. Gialuz

Università Università degli studi di Genova

Tesi
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Attraverso la ricostruzione della dottrina e della giurisprudenza in materia si procede alla ricerca di una definizione per i rilievi e gli accertamenti tecnici e si giunge a delineare le caratteristiche dei vari atti, nonché i limiti delle attività. Prima di trattare problematiche strettamente giuridiche, si fornisce una definizione dell’analisi della scena del crimine e delle tecniche utilizzate in tale indagine e mette in luce la problematica degli investigativi che rischiano di generare veri e propri errori giudiziari. Poi si tratta della polizia giudiziaria e i suoi atti, trattando degli accertamenti tecnici ripetibili e non che possono essere posti in essere dalla stessa, le modalità di documentazione dell’attività svolta e le disfunzioni generate nella prassi, come ad esempio la nomina degli ufficiali di p.g. come consulenti tecnici del p.m. Il successivo capitolo dedicato alle attività di indagine del pubblico ministero, ai problemi di vaghezza del termine “irripetibilità” e agli accertamenti tecnici ripetibili e non, posti in essere dal dominus delle indagini. Infine l’ultimo capitolo tratta il tema delle investigazioni difensive, dati gli spazi sempre più ampi concessi al difensore, oggi titolare del potere di accesso ai luoghi e del potere di effettuare anch’egli accertamenti tecnici irripetibili.
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Diritto processuale penale Premium

Esame Diritto processuale penale

Facoltà Giurisprudenza

Dal corso del Prof. D. Proietti

Università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO)

Panieri
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Paniere completo: quiz + risposte aperte formula: full. Nuovo 2024 verificato e corretto. Esame di: Diritto processuale penale. Corso tenuto dalla professoressa Proietti Daria. Cdl: Servizi Giuridici Ecampus. (corretto dal publisher laureato in servizi giuridici). Super completo.
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Diritto processuale penale Premium

Esame Diritto processuale penale

Facoltà Giurisprudenza

Dal corso del Prof. D. Proietti

Università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO)

Panieri
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Paniere dei QUIZ - Nuovo 2024 verificato e corretto. Esame di: Diritto processuale penale. Prof. Proietti Daria. Cdl: Servizi Giuridici. Ecampus. (corretto dal publisher laureato in servizi giuridici) Paniere Quiz nuovo 2024 verificato esame Diritto Processuale Penale Prof. Proietti Ecampus. Ottieni il paniere dei quiz nuovo 2024 verificato e corretto per l’esame di Diritto processuale penale con la Prof.ssa Daria Proietti, corso di laurea in Servizi Giuridici presso eCampus. Questo paniere, rivisto da un publisher laureato in servizi giuridici, comprende quiz aggiornati con domande accuratamente selezionate e risposte corrette, per offrire una preparazione precisa e affidabile. Ideale per studenti che desiderano approfondire il diritto processuale penale e affrontare l’esame con fiducia grazie a un supporto di qualità elevata e aggiornato.
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