Schema redazione verbali CdA e Assemblea soci

ORDINE DEL GIORNO

Elenco punti ordine del giorno

Presenze:

• Sono presenti per il consiglio di amministrazione:
• Per il CdA si forma la maggioranza Sig. Xy, presidente CdA.
• Per teste, quindi gli amministratori Sig. AB, consigliere.
• Sono solitamente dispari. Sig CD, consigliere.
• Sono presenti per il collegio sindacale:
• Sig. FG, presidente del collegio sindacale.
• Sig. TI, sindaco effettivo.
• Sig. UY, sindaco effettivo.

Nomina presidente e segretario

Assume la presidenza della riunione il sig. XY, presidente del CdA, mentre funge da segretario il sig. CD, che presente accetta.

Il segretario è solitamente scelto tra i consiglieri presenti; deve essere nello stesso luogo del presidente.

Affinché il consiglio sia valido vi deve essere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione presenti. Il presidente, constatato che è presente l'intero consiglio di amministrazione e rilevata la validità della stessa, passa alla trattazione dei punti posti.

all'ordine del giorno. Consiglieri in carica presenti (quorum costitutivo). La maggioranza dei consiglieri presenti forma il quorum deliberativo. Discussione punti dell'assemblea. Sul primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente, dopo aver consegnato copia del progetto di bilancio, e soffermatosi sui fatti di rilievo nonché sulla situazione finanziaria illustra l'andamento dell'esercizio nonché le prospettive e progetti futuri della società. Dopo alcuni chiarimenti e dopo breve discussione, all'unanimità il CdA DELIBERA di approvare il progetto di bilancio chiuso al 31/12/XX che presenta un utile di esercizio pari a € X.XXX e di destinarlo a ___________ [Es. riserva statutaria]. Sul secondo punto posto all'ordine del giorno, il presidente ricordando gli obblighi di ATTENZIONE ai 15 gg di preavviso! legge per l'Assemblea annuale dei soci per l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso. Il bilancio.

deve essere approvato al 31/12/XX, invita a definire la data dell'assemblea. Dopo alcuni chiarimenti e dopoentro 120 gg (o 180 gg). breve discussione, all'unanimità il ConsiglioDELIBERADi dare mandato al Presidente per la convocazione dell'Assemblea prevista per ilXX/XX/XX (in prima convocazione) alle ore XX:XX ed il XX/XX/XX (in secondaconvocazione) alle ore XX:XX presso la sede sociale con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31/12/XX.
2. Rinnovo organo amministrativo.
3. Varie ed eventuali.

Con l'unanimità e la presenza di Null'altro essendo da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione è tutti si può aggiungere un altro sciolta alle ore XX:XX previa redazione, lettura e approvazione del presente.punto.

FIRME Il Presidente Il Segretario_____________ __________________

VERBALE ASSEMBLEA SOCIDati Società ALFA SRLSede [città], Via ______C.S. ____CF/P.IVA

Verbale di assemblea del [data]

Indicazione della data, ora e luogo

Il giorno [data] alle ore [ora], in prima/seconda convocazione, presso [indirizzo] in [Città] si è riunita l'assemblea dei soci della società [nome società] per discutere e deliberare del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Elenco punti ordine del giorno

Presenze

Nell'ora e nel luogo indicato risulta presente l'intero capitale sociale [oppure, nelle persone: -XY, titolare di quota pari al 60%], come da separato foglio presente agli atti della società.

Sono presenti per il consiglio di amministrazione:

• Sig. XY, presidente CdA.
• Sig. AB, consigliere.
• Sig. CD, consigliere.

Sono presenti per il collegio sindacale:

• Sig. FG, presidente del collegio sindacale.
• Sig. TI, sindaco effettivo.
• Sig. UY, sindaco effettivo.

Nomina presidente e segretario

Assume la presidenza

della riunione il sig. XY, presidente del CdA, mentre funge da presidente della riunione. Segretario il sig. CD, che presente accetta. Il segretario è solitamente scelto tra i soci presenti; deve essere nello stesso luogo del presidente. Validità assemblea prima/seconda Il presidente, constatato che la presente assemblea è convocata nei termini dello statuto di convocazione, è validamente costituita e idonea a deliberare, passa alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno. Discussione punti dell'assemblea. Sul primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente, dà lettura del progetto di bilancio chiuso al 31/12/XX composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, nonché alcune informazioni sull'andamento della società. Dopo alcuni chiarimenti e dopo breve discussione, all'unanimità l'assemblea DELIBERA di approvare il progetto di bilancio chiuso al 31/12/XX che presenta un utile di esercizio pari a [inserire valore].€ X.XXX e di destinarlo a riserva statutaria. Sul secondo punto posto all'ordine del giorno, il presidente informa che per fine mandato sono cessati dal proprio incarico gli amministratori e pertanto occorre