Tecniche investigative

Esame di tecniche investigative

Informazioni generali

Professore: Eugenio Pini

Corso di laurea: Servizi giuridici per l'impresa

Paniere completo: quiz + risposte aperte

Università telematica: e-Campus

Aggiornato il: 29 Aprile 2022

Quiz a livello internazionale

• A livello internazionale i principi della Digital Forensic sono fissati: dalla convenzione di Budapest del 2001
• Ai sensi dell’art 327-bis c.p.p.: il titolare del potere di svolgere investigazioni difensive è il difensore dell’indagato e dell’offeso
• Ai sensi dell’articolo 358 cpp: il Pubblico Ministero svolge ogni attività necessaria ad accertare fatti e circostanze in favore della persona sottoposta alle indagini
• All’interno delle indagini preliminari il codice distingue tra: attività a iniziativa della polizia giudiziaria e attività del pubblico ministero

Caratteristiche e definizioni

• Caratteristica comune ai tre tipi di sequestro è: quella di creare un vincolo di indisponibilità di una cosa mobile o immobile, attraverso uno spossessamento coattivo
• Chi rilascia informazioni al PM: assume una posizione analoga a quella del testimone
• Chi si può rivolgere alla banca dati: sia la PG che il PM
• Coloro che rendono le informazioni sui fatti sono indicati dal codice con l’espressione: persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini
• Con il termine video-riprese: ci si riferisce alla registrazione, mediante strumenti di captazione visiva, di quanto accade in un luogo, all’insaputa di chi in esso si trovi
• Con l’incidente probatorio: si sacrificano i principi di oralità-immediatezza e pubblicità
• Cosa si intende per investigazione: quell’insieme di iniziative e azioni che le forze di Polizia pongono in essere per l’accertamento della verità o per l’acquisizione di conoscenze, in relazione al conseguimento di fini istituzionali
• Cosa si intende per notizia criminis: la notizia di reato
• Dal punto di vista strutturale l’atto investigativo in discorso corrisponde al mezzo di prova denominato: ricognizione
• Della perquisizione: bisogna redigere il verbale

Digital forensic e tecniche investigative

• Digital Forensic: intesa come quella scienza forense che si occupa dell’identificazione, della conservazione, dell’analisi e della documentazione dei reperti informatici al fine di produrre elementi di prova in procedimenti civili e penali
• Distinzione tra atti tipici e atti atipici: gli atti atipici sono privi di una regolamentazione e consistono nelle investigazioni che assumono le forme più varie; gli atti tipici, invece, godono di ampia e apposita regolamentazione
• DNA sta per: acido desossiribonucleico o deossiribonucleico

Fasi e strumenti delle indagini

• Dove si forma la prova: nella fase dibattimentale
• Gli accertamenti tecnici si suddividono: in due categorie
• Gli ordinari limiti temporali delle perquisizioni nel domicilio sono: dalle ore 7 alle ore 20
• I casi in cui l’arresto è obbligatorio sono disciplinati: dall’art. 380 c. 1 cpp
• I dati relativi al traffico telematico sono: conservati per 12 mesi
• I mezzi di ricerca della prova sono: strumenti necessari ad individuare ed assicurare al processo cose indispensabili per la ricerca probatoria
• I mezzi di ricerca della prova: possono essere sia tipici che atipici
• I mezzi di ricerca della prova: rientrano nelle investigazioni del PM e della polizia giudiziaria
• I presupposti della perquisizione sono: 3
• I presupposti della perquisizione sono: il fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato; il fondato motivo di ritenere che il corpo del reato o le cose pertinenti al reato si trovino in un determinato luogo; il fondato motivo che in un determinato luogo possa essere eseguito l’arresto dell’imputato o dell’evaso

Requisiti e procedure

• I principali requisiti per svolgere la Pubblica Funzione sono: speciali competenze tecniche nel settore; assenza di condanne penali; la maggiore età; nessuna interdizione; nessuna misura di sicurezza e prevenzione; nessun interesse ne procedimento
• I rilievi e gli accertamenti urgenti hanno le seguenti finalità: raccogliere gli elementi di prova presenti; comprendere la dinamica del fatto dalla quale spesso dipende l’esistenza o meno del reato; cercare spunti per la successiva attività di indagine
• I sequestri sono disciplinati dagli artt.: 252-263 c.p.p.
• I tre sequestri differiscono: per le finalità e, di conseguenza, per la regolamentazione

Mezzi e atti delle investigazioni

• Il codice definisce mezzi di ricerca della prova: le ispezioni, le perquisizioni, i sequestri, le intercettazioni
• Il codice distingue due tipologie di atti tipici svolti di iniziativa della PG: quelli compiuti senza esercizio di poteri coercitivi e quelli compiuti con poteri coercitivi
• Il compito del laboratorio: è quello di analizzare materiali biologici per ricavarne la sequenza alfanumerica del DNA caratteristica ed esclusiva di ogni singolo individuo (c.d. tipizzazione del profilo genetico).
• Il compito della banca dati è quello: è quello di raccogliere i profili del DNA ed effettuare gli opportuni raffronti
• Il confidente è: è colui il quale, fuori da ogni obbligo giuridico, fornisce informalmente alla polizia giudiziaria, notizie che si sostanziano in qualsiasi elemento ritenuto dall’operante utile ai fini delle indagini
• Il consulente tecnico nominato dal PM: deve essere iscritto in appositi Albi
• Il cosiddetto fondato motivo si ha: allorquando sono presenti indizi di un certo rilievo che convergono verso la probabilità del rinvenimento della cosa oggetto della ricerca sulla persona o nel luogo in cui si effettua l’atto
• Il difensore: non può introdurre nel processo prove che sa essere false né può disperdere o nascondere le prove

Diritti e norme legali

• Il diritto alla prova spetta: alle parti ed al PM
• Il diritto di difesa è sancito: dall’articolo 24 comma 2 cost
• Il diritto di difesa: è sempre inviolabile
• Il divieto di pubblicare determinati atti del procedimento penale con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione: è disciplinato dall’art. 114 c.p.p.
• Il DNA è costituito: da una serie alfanumerica, in cui alcune sigle in lettere definiscono il locus genetico, e da una coppia di numeri che definiscono le particolari caratteristiche assunte dal DNA; l’insieme di lettere e numeri, dunque, costituisce il “profilo genetico” di un individuo

Arresto e sequestro

• Il fermo di indiziato: è disciplinato dall’articolo 384 cpp e titolari del potere di disporlo sono il pubblico ministero o, nel caso in cui il pubblico ministero non abbia assunto ancora la direzione delle indagini, gli ufficiali degli agenti di polizia giudiziaria
• Il fondamento costituzionale dell’investigazione difensiva penale è da tempo individuato: nel diritto di difesa, riconosciuto dalla Carta Costituzionale come “inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”
• Il funzionamento dell’OIPC è regolato da: 5 documenti
• Il giudice accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di differimento: con ordinanza
• Il giudice: non può, di regola, ammettere i mezzi di prova d’ufficio
• Il legislatore nel 1988 ha affidato la gestione della fase preparatoria: al solo PM
• Il legislatore: prevede e disciplina la figura dell’informatore; sancendone il diritto all’anonimato
• Il più tipico atto d’investigazione del Pubblico Ministero: è l’assunzione di informazioni
• Il PM può chiedere il differimento dell’incidente probatorio: si, quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare
• Il potere di investigazione è riconosciuto dalla legge: in ogni stato e grado del procedimento, nel corso dell’esecuzione penale o per promuovere giudizio di revisione
• Il principio di presunzione di non colpevolezza: è disciplinato dall’art 27 comma 2 della costituzione
• Il sequestro conservativo mira: ad assicurare al procedimento alcuni beni perché con essi sia garantito il pagamento delle spese di giustizia o delle somme dovute al danneggiato
• Il sequestro è: un mezzo di ricerca della prova
• Il sequestro preventivo mira: ad interrompere il compito di un reato
• Il sequestro probatorio mira: alla ricerca della prova
• Il sequestro può essere: probatorio, preventivo, conservativo
• Il sopralluogo è: l’atto con il quale la PG descrive meticolosamente lo stato dei luoghi da lei stessa riscontrato al momento dell’arrivo sulla c.d. “scena del crimine”
• Il sopralluogo: è il mezzo più veloce per l’identificazione del colpevole
• Il verbale della perquisizione deve essere trasmesso entro 48 ore all’ufficio: del PM
• Il verbale relativo alle sommarie informazioni: è dotato di una utilizzabilità piena fuori dal dibattimento, e di una utilizzabilità limitata nel dibattimento
• In sostanza il diritto alla prova spetta: sia al PM, sia alle parti

Procedimenti e autorizzazioni

• L’adozione del provvedimento di perquisizione: richiede, pertanto, l’esistenza di una notizia di reato e, più in particolare, il fondato motivo di reità, non anche il mero sospetto
• L’agente sotto copertura rappresenta: la forma più avanzata di infiltrazione informativa
• L’arrestato versa in stato di flagranza quando: viene colto nell’atto di compiere il reato (flagranza propria), viene inseguito dalla polizia giudiziaria subito dopo il reato, o viene sorpreso con cose o tracce delle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima (flagranza impropria o quasi-flagranza)
• L’art 525 comma 2 cpp: stabilisce che la deliberazione della sentenza è affidata agli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento
• L’assemblea generale dell’OIPC è: il più importante organo deliberativo
• L’attività di investigazione ha come fondamentale scopo: la tutela ed il perseguimento di diritti e degli interessi dei propri assistiti
• L’attività di perquisire: consiste nella ricerca preordinata del corpo del reato e di tutte le cose pertinenti al reato
• L’attività di sopralluogo rientra tra quelle di competenza esclusiva: della polizia giudiziaria
• L’attività investigativa del PM: è disciplinata dal titolo V del libro V di codice di procedura penale
• L’attività investigativa della polizia giudiziaria è finalizzata: all’acquisizione degli elementi che consentono al pubblico ministero di stabilire la fondatezza della notizia di reato e di valutare, quindi, se sussistono i presupposti per richiedere al giudice delle indagini preliminari l’archiviazione o l’esercizio dell’azione penale nei confronti dell’indagato
• L’attività principale dell’ufficiale giudiziario è quella: di curare l’esecuzione delle notificazioni
• L’atto di nomina del consulente tecnico: deve essere inserita nel fascicolo del PM
• L’autorizzazione alle indagini difensive: è concessa agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell’attività
• L’identificazione dell’indagato è disciplinata: dall’art. 349 c.p.p.
• L’identificazione è disciplinata dall’art: 349 c.p.p.
• L’identità è data: da quel complesso di dati personali, caratteristici e fondamentali che consentono l’individuazione di una persona fisica
• L’incidente probatorio è disciplinato dall’art.: 392 c.p.p.
• L’incidente probatorio: è uno strumento previsto dal nostro ordinamento con il quale si può anticipare l’acquisizione della prova nella fase delle indagini preliminari
• L’incidente probatorio: si può applicare nel caso in cui l’acquisizione della prova risulti indispensabile

Intercettazioni e ispezioni

• L’intercattazione: è l’atto a sorpresa mediante il quale un soggetto prende conoscenza di una conversazione o di una comunicazione riservata, relativa anche a sistemi informatici o telematici, intercorrente tra altri soggetti
• L’intercettazione è: un mezzo di ricerca della prova
• L’investigatore privato può: opporre all’autorità il segreto professionale
• L’investigazione difensiva costituisce: al tempo stesso un diritto e un dovere dell’avvocato
• L’investigazione e l’investigazione preventiva: sono diverse tra loro
• L’investigazione inquirente: è condotta dalla polizia giudiziaria
• L’investigazione: può essere svolta anche da privati
• L’ispezione è: è finalizzata ad accertare la presenza di “tracce o altri effetti materiali del reato” su persone, luoghi o cose
• L’ispezione è: un mezzo di ricerca della prova
• L’ispezione ha ad oggetto: sia le persone che le cose

Norme sulle indagini preliminari

• L’ispezione può essere disposta: con decreto motivato
• L’OIPC è nota come: INTERPOL
• La competenza di raccogliere le sommarie informazioni spetta: agli ufficiali e agenti della PG
• La dizione accertamenti tecnici ripetibili: non è contemplata nel codice di rito
• La finalità delle investigazioni difensive: è descritta dall’art. 327-bis c.p.p.
• La perquisizione è: un mezzo di ricerca della prova
• La perquisizione può essere: personale o locale
• La perquisizione si svolge: a sorpresa
• La polizia amministrativa si avvale: della polizia tributaria; della polizia stradale; della polizia sanitaria e della polizia di sicurezza
• La polizia giudiziaria può avvalersi dell’ausilio dell’interprete: si
• La prima importante innovazione introdotta dalla legge del 2009 riguarda: l’istituzione di una banca dati nazionale del DNA presso il Ministero dell’Interno e del laboratorio centrale per la banca dati del DNA presso il Ministero della Giustizia
• La prova può essere ammessa: generalmente su iniziativa delle parti
• La prova si presta ad una duplice dimensione di indagine: dinamica e meramente statica
• La può essere assunta con l’incidente probatorio: perché altrimenti, a dibattimento, rischierebbe di risultare tout court non acquisibile o non acquisibile genuinamente
• La registrazione di un colloquio effettuata clandestinamente da uno dei partecipanti ad esso: non necessita di autorizzazioni
• La testimonianza può essere assunta con incidente probatorio: no, può essere assunta con l’incidente probatorio solo in caso previsto dalla Costituzione

Confidenti e informazioni

• Le affermazioni del confidente: non devono, dunque, essere documentate in un verbale
• Le attività che rientrano nel campo di competenza della Digital Forensic sono: raccolta dei dati, esame dei dati, analisi dei dati
• Le funzioni dell’OIPC possono riassumersi in: funzioni di assistenza giudiziaria; funzioni di assistenza informativa
• Le intercettazioni sono disciplinate dagli artt.: 266-268 c.p.p.
• Le ispezioni possono essere disposte: anche dalla polizia giudizia, ma solo in casi di urgenza
• Le ispezioni sono disciplinate dagli artt.: 244-246 c.p.p.
• Le ispezioni sono disposte di regola: dall’autorità giudiziaria
• Le perquisizioni sono disciplinate dagli artt.: 247-251 c.p.p.
• Le sommarie informazioni: sono disciplinate dall’articolo 351 c.p.p.
• Le sommarie informazioni: sono documentate mediante verbale, di regola non sono utilizzabili in dibattimento
• Le sommarie informazioni: sono documentate tramite verbale
• Le sommarie informazioni: sono rese da persone diverse dall’indagato
• Le tracce lasciate sul luogo del reato: qualora perdute non possono essere più recuperate

Atti compiuti con poteri coercitivi

• Negli atti compiuti con poteri coercitivi rientrano: identificazione dell’indagato; perquisizione in caso di flagranza o evasione; acquisizione di plichi o corrispondenza; accertamenti urgenti e sequestro; arresto in flagranza; fermo di persona gravemente indiziata
• Nel caso in cui il sopralluogo preveda il prelievo e il repertamento di tracce biologiche: devono essere adottati particolari accorgimenti
• Nel corso delle indagini preliminari la perquisizione viene ordinata: dal pubblico ministero che vi provvede personalmente o delegando ad un ufficiale di polizia giudiziaria
• Nel corso delle indagini preliminari, la polizia può procedere a perquisizione personale e locale: anche di sua iniziativa
• Nel momento in cui il Pubblico Ministero effettua gli ordinari accertamenti e rilievi di cui all’art. 359: non è tenuto a coinvolgere né l’indagato né la persona offesa
• Nel sistema accusatorio, il difensore: non ha l’obbligo di collaborare alla ricerca della verità contro il proprio assistito
• Nel sistema accusatorio: la prova è di parte
• Nelle fasi dell’udienza preliminare e del dibattimento la perquisizione è disposta: dal GIUDICE
• Oggetto dell’identificazione: è una persona fisica individuata, di cui però non si conoscono le generalità
• OIPC sta per: Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale
• Ove il difensore introduca prove che sa essere false: rischia una incriminazione per il delitto di favoreggiamento personale o per altri specifici reati
• Per poter parlare di arresto in flagranza: l’arrestato deve versare in stato di flagranza; in secondo luogo, occorre che il reato flagrante sia compreso nell’elenco dei reati per i quali l’arresto è consentito
• Per pubblica sicurezza si deve intendere: funzione volta a prevenire il compimento del reato
• Per ragione di privacy laboratorio e banca: non possono conservare i campioni e il DNA a tempo indefinito