Tesina sull'Antiriciciclaggio

Tesina maturità ragioneria sull'antiriciclaggio. Tesina maturità argomenti: il debito pubblico, il sistema delle banche, il bilancio delle banche, il coinvolgimento della BCE.

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  • 08-07-2013
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Tesina sull'Antiriciclaggio

Ho penasato di svolgere la mia tesina sull'antiriclaggio. Per antiriciclaggio si intende l’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità. Ho pensato potesse essere un argomento interessante, in quanto ognuno di noi è soggetto a controlli antiriciclaggio. La Banca Italia e la Banca centrale Europea sono sempre più impegnate nel “combattere” il riciclaggio di denaro. Il riciclaggio è un reato previsto dall’articolo 648 bis del Codice Penale. Banche, intermediatori finanziari, assicurazioni e varie categorie di professionisti sono obbligati al rispetto di specifiche disposizioni per prevenire e identificare fenomeni di riciclaggio secondo quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007 n.231. Nella tesina di maturità ho anche cercato di effettuare dei collegamenti anche con le altre materie scolastiche.
Collegamenti
Tesina sull'Antiriciclaggio

Diritto- Cos'è un decreto legislativo/cos'è UE/coinvolgimento BCE.
Economia- Il sistema bancario e il bilancio delle banche.
Scienze delle finanze- Il debito pubblico.
Matematica- La matematica finanziaria e il regime di capitalizzazione.
Inglese - Method of payment.
Storia- Lo scandalo della banca romana.
Italiano- Italo Svevo.
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