Schema redazione verbali CdA e Assemblea soci

Verbale CdA

Dati Società ALFA SRL

Sede [città], Via ______

C.S. ____

CF/P.IVA ________

REA _________

Verbale del consiglio di amministrazione del _____________

Indicazione della data, ora e luogo dell’incontro

Il giorno __ del mese di _____ presso ________ in via ______, __[Città]___ si è riunito il consiglio di amministrazione della società ___________ per discutere e deliberare del seguente

Ordine del giorno

Elenco punti ordine del giorno ***

Presenze

Sono presenti per il consiglio di amministrazione:

• Per il CdA si forma la maggioranza Sig. Xy, presidente CdA.
• Per teste, quindi gli amministratori Sig. AB, consigliere.
• Sono solitamente dispari. Sig CD, consigliere.

Sono presenti per il collegio sindacale:

• Sig. FG, presidente del collegio sindacale.
• Sig. TI, sindaco effettivo.
• Sig. UY, sindaco effettivo.

Nomina presidente e segretario della riunione

Assume la presidenza della riunione il sig. XY, presidente del CdA, mentre funge da segretario il sig. CD, che presente accetta.

Il segretario è solitamente scelto tra i consiglieri presenti; deve essere nello stesso luogo del presidente.

Validità del consiglio

Affinché il consiglio sia valido vi deve essere la maggioranza dei consiglieri in carica presenti (quorum costitutivo).

La maggioranza dei consiglieri presenti forma il quorum deliberativo.

Il presidente, constatato che è presente l’intero consiglio di amministrazione e rilevata la validità della stessa, passa alla trattazione dei punti posti all’ordine del giorno.

Discussione punti dell’assemblea

Sul primo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente, dopo aver consegnato copia del progetto di bilancio, e soffermatosi sui fatti di rilievo nonché sulla situazione finanziaria illustra l’andamento dell’esercizio nonché le prospettive e progetti futuri della società.

Dopo alcuni chiarimenti e dopo breve discussione, all’unanimità il CdA

Delibera

Di approvare il progetto di bilancio chiuso al 31/12/XX che presenta un utile di esercizio pari a € X.XXX e di destinarlo a ___________ [Es. riserva statutaria].

Sul secondo punto posto all’ordine del giorno, il presidente ricordando gli obblighi di

ATTENZIONE ai 15 gg di preavviso!

Legge per l’Assemblea annuale dei soci per l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso

Il bilancio deve essere approvato al 31/12/XX, invita a definire la data dell’assemblea. Dopo alcuni chiarimenti e dopo entro 120 gg (o 180 gg). breve discussione, all’unanimità il Consiglio

Delibera

Di